深圳市惠程电气股分有限公司第五届董事会第一

  证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2014-109

  深圳市惠程电气股分有限公司第五届董事会第一次会议通知布告

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容的真实、准确和完整,不存在虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏。

  深圳市惠程电气股分有限公司(以下简称“公司”或“深圳惠程”)第五届董事会第一次会议于2014年11月5日17:30以现场及通信表决方法召开(本次会议通知于2014年11月5日以电子邮件和德律风的方法投递给全部董事、监事和低级办理人员)。会议应参与表决董事7人,实践参与表决董事7人。自力董事就相干事项颁布发表了自力看法。会议召开依次契合《公司法》及《公司章程》的规矩,正当有效。会议由董事纪晓文师长教师掌管。经全部董事仔细审议后,采取记名投票表决的方法审议经过了以下决定:

  1、会议以7票赞成、0票弃权、0票支撑,审议经过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

  第五届董事会董事选举纪晓文师长教师担负公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会相反(简历附后)。

  2、会议以7票赞成、0票弃权、0票支撑,审议经过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

  依据《公司章程》和《董事会专门委员会任务细则》的规矩,经第五届董事会全部董事选举,各专门委员会的召集人和具体委员名单以下:

  3、会议以7票赞成、0票弃权、0票支撑,审议经过了《关于聘请公司总裁的议案》。

  会经过议定定续聘杨富年师长教师为公司总裁,任期与第五届董事会相反(简历附后)。

  董事杨富年师长教师在本议案中回避表决。

  4、会议以7票赞成、0票弃权、0票支撑,审议经过了《关于聘请公司副总裁的议案》。

  经公司总裁杨富年师长教师提名落第五届董事会提名委员会审核,会议赞成续聘王东师长教师、许为宁师长教师、朱丽梅密斯、方莉密斯为公司副总裁,任期与第五届董事会相反(简历附后)。

  5、会议以7票赞成、0票弃权、0票支撑,审议经过了《关于聘请公司财务总监的议案》。

  经公司总裁杨富年师长教师提名落第五届董事会提名委员会审核,会议赞成续聘田青师长教师为公司财务总监,任期与第五届董事会相反(简历附后)。

  董事田青师长教师在本议案中回避表决。

  6、会议以7票赞成、0票弃权、0票支撑,审议经过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》。

  经公司总裁杨富年师长教师提名落第五届董事会提名委员会审核,会议赞成续聘方莉密斯为公司董事会秘书,任期与第五届董事会相反(简历附后)。